Lag om penningtvättsregister

Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).

Företag som avses i 2 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som företaget lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

Penningtvättsregister får föras av ett företag som avses i 2 §

1. 1.för att förhindra att företaget medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och
2. 2.för att företaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.

Ett penningtvättsregister får endast innehålla

1. 1.namn, person- eller organisationsnummer och adress,
2. 2.kontonummer eller motsvarande, samt
3. 3.de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registrerade.

En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras

1. 1.om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt,
2. 2.om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna,
3. 3.om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller
4. 4.senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

Ett företags penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos ett annat företag.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Den som är verksam i företag som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.