Brevlådebank

Legaldefinitioner 2

1 kap. 5 § 1 st 2 p Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

1 kap. 8 § 1 st 2 p penningtvättslagen

brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,