Begrepp
Penningtvätt
Termen förekommer i 16 dokument i rättskällorna.
Rättsfall 4
Legaldefinitioner 1
EU-rätt 11
- (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- (EG) nr 1781/2006 Information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
- (EU) 2015/847 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel
- (EU) 2023/1113 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar och ändring av direktiv (EU) 2015/849
- (EU) 2024/1624 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
- (EU) 2019/1122 Komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion
- (EU) 2023/2830 Komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG genom fastställande av regler om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser
- (EU) nr 1031/2010 Tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
- (EU) nr 1193/2011 Upprättande av ett unionsregister för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG
- (EU) nr 389/2013 Upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG
- (EU) nr 920/2010 Ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG