Lagar Rättsfall Förarbeten Föreskrifter EU-rätt

Begrepp

Penningtvätt

Det här begreppet har ännu ingen beskrivning. Nedan visas var det definieras och används.

Hänvisat till av

Författningar

Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 1 § 1 st
Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 5 § 1 st 6 p
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 6 § 1 st

Rättsfall

Banköverföringarna (NJA 2024 s. 255)
Mottagarkontona (NJA 2020 s. 344)
RH 2022:4
Studentens banktransaktioner (NJA 2022 s. 633)

eurlex

32023R1113
32023R2830
32024R1624