Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

I denna förordning avses med

1. 1 valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och
2. 2 kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. Förordning (2017:670).

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. 1 den tillsyn som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, eller
2. 2 information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret. Förordning (2023:837).

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2018:336).

Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer. Förordning (2018:1830).

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret. Förordning (2017:670).

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten. Förordning (2017:670).

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. 1 vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
2. 2 vilka upplysningar ett finansiellt institut ska lämna till inspektionen för dess tillsyn enligt 12 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2023:837).