Förslag till avgörande av generaladvokat Yves Bot föredraget den 4 oktober 2012

1 Originalspråk: franska.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60 av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, s. 15), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/20/EG av den 11 mars 2008 (EUT L 76, s. 46) (nedan kallat direktiv 2005/60). Direktiv 2005/60 ändrades senast genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 (EUT L 331, s. 120), men det direktivet är inte tillämpligt på det aktuella målet.

3 Rådets beslut 2000/642/RIF av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information (EGT L 271, s. 4).

4 Verkställande organet inom Kommittén för åtgärder mot penningtvätt och penningbrott, nedan kallat Servicio Ejecutivo.

5 Nedan kallad Jyske.

6 Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, s. 77; svensk specialutgåva, område 10, volym 1, s. 68).

7 Se skälen 3 och 4 i beslutet.

8 Artikel 10 i beslut 2000/642.

9 BOE nr 311 av den 29 december 1993, s. 37327.

10 Min kursivering.

11 BOE nr 103 av den 29 april 2010, s. 37458.

12 BOE nr 160 av den 6 juli 1995, s. 20521. Detta kungliga dekret ändrades genom kungligt dekret 54/2005 av den 21 januari 2005 (BOE nr 19 av den 22 januari 2005, s. 2573).

13 BOE nr 260 av den 30 oktober 2002, s. 38033.

14 Jyske Bank-koncernen består bland annat av moderbolaget, med säte i Danmark, och fem filialer i Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Gibraltar och Schweiz (se uppgifter på koncernens webbplats på följande adress: http//www.jyskebank.dk).

15 Se, bland annat, domstolens beslut av den 15 april 2011 i mål C-613/10, Debiasi (REU 2011, s. I-65), punkt 20 och där angiven rättspraxis.

16 Se den årliga verksamhetsrapporten avseende 2002 för Financial Services Commission i Gibraltar på webbplatsen http://www.fsc.gi.

17 EGT L 126, s. 1

18 EUT L 177, s. 1. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, s. 1), i dess lydelse enligt den senaste ändringen genom direktiv 2010/78 (nedan kallat direktiv 2004/39). Direktiv 2004/39 är tänkt att ge investeringsföretag, banker och fondbörser möjlighet att erbjuda sina tjänster över gränserna på grundval av en auktorisation utfärdad av behörig myndighet i ursprungsmedlemsstaten.

19 Enligt artikel 299.4 EG är EG-fördragets bestämmelser tillämpliga på Gibraltar – som utgör ett europeiskt territorium för vars yttre förbindelser Förenade kungariket ansvarar – med förbehåll för de undantag som föreskrivs i akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt om anpassning av fördragen (EGT L 73, 1972, s. 14). Fördragets bestämmelser om friheten att tillhandahålla tjänster och de sekundärrättsakter som har antagits för att garantera förverkligandet av denna frihet är således tillämpliga på Gibraltar. En sådan ekonomisk aktör som Jyske, med säte i Gibraltar, har därmed rätt att åberopa dessa bestämmelser.

20 EGT L 182, s. 1.

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, s. 12).

22 Min kursivering.

23 Min kursivering.

24 Se skälen 27 och 28 samt artikel 17 i förordning nr 1093/2010.

25 Se skäl 32 och artikel 19 i förordningen.

26 Se, särskilt, avdelning V, kapitel I, avsnitten I och II i det direktivet.

27 Se artiklarna 37 och 39 i direktivet.

28 Se artikel 25 i direktivet.

29 Se, bland annat, domstolens dom av den 19 januari 2006 i mål C-244/04, kommissionen mot Tyskland (REG 2006, s. I-885), punkt 30 och där angiven rättspraxis.

30 Se domstolens dom av den 19 juli 2012 i mål C-470/11, Garkalns, punkt 35 och följande punkter samt där angiven rättspraxis.

31 Domstolens dom av den 30 juni 2011 i mål C-212/08, Zeturf (REU 2011, s. I-5633), punkterna 45 och 46.

32 Ibidem, punkt 57 och där angiven rättspraxis.

33 Se, bland annat, skäl 1 i förordning nr 1093/2010.