Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Richard de la Tour föredraget den 11 december 2025

1 Originalspråk: franska.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 2015, s. 73).

3 EUT L 156, 2018, s. 43.

4 Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 2016, s. 89).

6 GURI nr 290, av den 14 december 2015, s. 5.

7 GURI nr 121, av den 25 maj 2022, s. 1.

8 Undertecknad i Rom den 4 november 1950.

9 C‑37/20 och C‑601/20, EU:C:2022:912 (nedan kallad domen i målet Luxembourg Business Registers).

10 Se beslut av domstolens ordförande av den 2 september 2025, Across Fiduciaria m.fl. ( C‑684/24 och C‑685/24, EU:C:2025:727).

11 Se dom av den 6 oktober 2015, Schrems ( C‑362/14, EU:C:2015:650, punkt 61 och där angiven rättspraxis).

12 Se dom av den 22 november 2018, Swedish Match ( C‑151/17, EU:C:2018:938, punkt 71 och där angiven rättspraxis).

13 Se artikel 1.1 i direktiv 2015/849.

14 Se dom av den 22 november 2018, Swedish Match ( C‑151/17, EU:C:2018:938, punkt 71 och där angiven rättspraxis).

15 Se dom av den 18 januari 1984, Ekro ( 327/82, EU:C:1984:11, punkt 11).

16 Se skäl 17 i direktiv 2015/849.

17 Se artikel 31.10 första stycket i direktiv 2015/849.

18 Se artikel 31.10 andra stycket i direktiv 2015/849.

19 Se förteckningen över truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av medlemsstaternas lagstiftning och som anmälts till kommissionen (EUT C 360, 2019, s. 28). Se även den andra förteckningen, som upphäver och ersätter den första förteckningen, nämligen förteckningen över truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av medlemsstaternas lagstiftning och som anmälts till kommissionen (EUT C 136, 2020, s. 5).

20 Se rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 16 september 2020 med bedömning av huruvida medlemsstaterna i vederbörlig ordning har identifierat alla truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av deras rätt och underställt dem kraven i direktiv (EU) 2015/849 (COM(2020) 560 final), s. 3.

21 Det rör sig om artikel 1.15 c i direktiv 2018/843 om ändring av artikel 30.5 första stycket c i direktiv 2015/849 i dess ursprungliga lydelse.

22 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkt 44 och där angiven rättspraxis).

23 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkt 46).

24 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 47–49 och där angiven rättspraxis).

25 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 50–54).

26 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 55–59 och där angiven rättspraxis).

27 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkt 67).

28 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 71 och 72).

29 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 81–82).

30 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 83–85).

31 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 65 och 82).

32 Se artikel 31.4 tredje stycket i direktiv 2015/849.

33 Se dom av den 3 juni 2025, Kinsa ( C‑460/23, EU:C:2025:392, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

34 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkt 47 och där angiven rättspraxis).

35 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkterna 58 och 59 och dör angiven rättspraxis).

36 Se domen i målet Luxembourg Business Registers (punkt 74).

37 Se dom av 29 januari 2008, Promusicae ( C‑275/06, EU:C:2008:54, punkt 67).

38 Se dom av den 29 januari 2008, Promusicae ( C‑275/06, EU:C:2008:54, punkt 68).

39 Se artikel 41.2 i direktiv 2015/849, där det föreskrivs att [p]ersonuppgifter ska behandlas av ansvariga enheter på grundval av detta direktiv endast i syfte att förebygga sådan penningtvätt och finansiering av terrorism som avses i artikel 1 och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa syften. Behandling av personuppgifter på grundval av detta direktiv för något annat ändamål, exempelvis kommersiella ändamål, ska vara förbjuden. Se även skäl 14 i detta direktiv.

40 Se artikel 21.4 d bis i lagstiftningsdekret nr 231/2007.

41 Se dom av den 3 juni 2025, Kinsa ( C‑460/23, EU:C:2025:392, punkt 69 och där angiven rättspraxis).

42 Se dom av den 12 september 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio och Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV ( C‑17/22 och C‑18/22, EU:C:2024:738, punkt 53 och där angiven rättspraxis).

43 Artikel 31.7a första stycket innehåller en hänvisning till artikel 31.4 första stycket b, c och d i direktiv 2015/849, där det anges vilka enheter som är föremål för krav på kundkontroll, personer som kan styrka ett berättigat intresse och varje fysisk eller juridisk person som lämnar in en skriftlig ansökan avseende en trust eller liknande juridisk konstruktion som genom direkt eller indirekt ägande kontrollerar eller har en kontrollerande andel i ett annat bolag eller annan juridisk enhet än de som avses i artikel 30.1 i direktivet, inbegripet genom innehavaraktier eller kontroll på annat sätt.

44 Se skäl 38 i direktiv 2018/843.

45 Se dom av den 14 maj 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( C‑924/19 PPU och C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punkt 128 och där angiven rättspraxis).

46 Se dom av den 19 juni 1990, Factortame m.fl. ( C‑213/89, EU:C:1990:257, punkt 21), och dom av den 3 juli 2025, Ati-19 ( C‑605/23, EU:C:2025:513, punkt 44 och där angiven rättspraxis). Se, analogt, för ett exempel på interimistiska åtgärder för att undvika föroreningar, dom av den 15 januari 2013, Križan m.fl. ( C‑416/10, EU:C:2013:8, punkt 109).

47 Jag påpekar att denna fråga om sökandens möjlighet att överklaga ett avslag eller ett återkallande av tillgång uttryckligen behandlas i artikel 13.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1640 av den 31 maj 2024 om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om ändring och upphävande av direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 2024/1640).

48 Utöver det skydd som garanteras i artikel 47 i stadgan, se skäl 42 i direktiv 2018/843.

49 I skäl 38 i direktiv 2018/843 föreskrivs endast att för att förhindra missbruk av uppgifter som registren innehåller och för att balansera den verkliga huvudmannens rättigheter kan medlemsstaterna anse att det är det lämpligt att överväga att också den verkliga huvudmannen får tillgång till uppgifter om den person som begär uppgifter, tillsammans med den rättsliga grunden för begäran.

50 Se artikel 7.2 och 7.3 i ministerdekret nr 55/2022 och, genom hänvisning, artikel 21.4 d bis i lagstiftningsdekret nr 231/2007.